Plustoken钱包崩盘 打着区块链旗号的“骗局”层出不穷 监管层再发文警示风险官网

事实上，区块链旗下的Plustoken wallet崩盘的“骗局”层出不穷，监管部门发布警告信息，提醒人们注意风险。

中国时报（chinatimes.net.cn）记者胡金花上海报道。

四年前，以比特币为代表的虚拟数字货币成为国内投资者青睐的投资产品，区块链旗下的“空气币”和ICO项目相继在国内市场出现。即使监管部门在2017年9月明确禁止ICO和硬币发行，

但这仍然无法阻止这场骗局的秘密上演。

6月26日，一则名为Plustoken钱包崩溃的新闻被曝光。《华夏时报》记者从多位Plustoken投资者处获悉，Plustoken钱包无法提现。

这个项目是打着区块链的旗号在市场上骗钱。

值得注意的是，6月28日，北京互联网金融行业协会发布了《关于继续警惕投资虚拟货币市场的风险提示》（简称“金木协发【2019】101号”），其中指出，一段时间以来，仍有许多机构打着“学术研究”的旗号。

以“ICO”及其变种为名，频繁组织不同形式的线下“研讨会”“论坛”开展线下非法宣传活动。

以区块链为名的诈骗屡禁不止。

一旦你作弊，你最终会崩溃。

我们的记者发现，Plustoken钱包声称是由原三星和谷歌技术团队开发的去中心化加密数字资产钱包。现在全世界有200多个国家已经开始注册并使用它来建立整个区块链生态系统。随着生态建设和用户的需求，

加上硬币将有无限的价值空间。这种货币的收益在每天中午12点自动以平台货币结算，以便随时兑换钱包在以太坊出售和变现。搬砖收益的平台币还可以钱包等增值，币圈熊市依然稳定赚钱，推广的链接收益也不错。

该项目还声称，未来绝对会实现无纸化现金。在数字货币时代，每个人的数字资产都需要找到一个存储的地方，因此当前的数字资产钱包是一个刚性需求，而plustoken未来将是支付宝在数字货币方面的一个应用。

然而，在运营了一年多之后，该项目于6月27日正式倒闭。

“Plustoken钱包骗局是一个典型的金钱盘。其利用传销进行诈骗，存款100万元，搬砖一年复利，获利700万元。截至去年10月，该基金盘规模已达2000万元人民币。为了增加用户的安全感，

还说可以随时取钱。但是项目的设计师巧妙地设置了一个规则，——28天是一个门槛，28天内取款将扣除5%的手续费，28天后只需要1%。这么高的手续费差只有一个目的，就是让用户获得信任后，可以在以后取钱。

延迟崩溃。7月1日，资深数字货币分析师王恒在接受采访时指出。

在火币大学校长于佳宁看来，新技术诞生时，总有别有用心的人披着新技术的外衣行骗。信用卡刚在中国普及时，各种相关的诈骗事件层出不穷。当移动物联网浪潮兴起时，一些人也利用这一概念非法集资。

现在这件外套成了区块链。事实上，稍有常识的人一眼就能看出普卢斯托肯是赤裸裸的传销和庞氏骗局，与区块链毫无关系。

记者从《华夏时报》还了解到，早在今年2月，国内警方就对此进行了调查。当时，湖南长沙警方查处了一个利用“区块链钱包”宣传活动的诈骗团伙。

该项目的MLM组织声称“plustoken钱包”区块链项目是区块链的支付宝。投资者存入的100万元复利后每年可赚700万元。开启“智能搬砖”，你除了保本还能获得10%到30%的月收益。

发展下线也可以获得很高的佣金。用户直接发展下线将获得100%的奖励，二楼至十楼将获得10%的奖励。许多用户使用OKEx、Coin Security、Gate、ZB等平台购买数字货币，然后将钱充值到骗子手中。

迫切需要联合监管

北京金木协会在“金木协发【2019】101号”一文中指出，近期国际虚拟货币市场再度升温，一些人或公司借助科研单位和学术机构开展“数字货币”“区块链”“金融创新”等研究或学术推广，

它还开始宣传虚拟货币和虚拟资产等各种非法金融资产，并迷惑国内投资者参与虚拟货币交易、矿池、虚拟交易所等。这种非法投资依托互联网和聊天工具，租用境外服务器搭建网站，为境内投资者开展活动。

并远程控制实施非法交易，声称“币又涨了”“投资周期短、收益高、风险低”，迷惑性极强。实践中，不法分子通过在幕后操纵所谓虚拟货币的价格走势、设置盈利和提现门槛等手段吸引投资者投资。

并引诱投资者和开发商加入，不断扩大资金池以非法获取巨额利润。

北京互金协会也提醒投资者树立正确的货币观念和投资理念，增强风险防范意识，认清相关模式的本质，不要轻信炒作，不要盲目跟风，时刻警惕投机风险，避免自身财产损失。

“总有人披着新技术的外衣行骗。在这个过程中，我们应该做的是通过监管机制确保行业透明有序发展，而不是打击行业。目前，全球对区块链的监管态度也是如此。”于佳宁说。

今年6月22日，金融行动特别工作组（FATF）完成了加密货币监管指南。它规定，当包括加密货币交易所在内的“虚拟资产服务提供商”（VASP）向另一家虚拟资产服务提供商转移资金时，

客户信息必须相互传递。

6月28日，在大阪举行的V20峰会上，金融行动特别工作组（FATF）秘书处汤姆内兰表示，现阶段仍在寻找适当的监管框架，包括根据包容性法律发现问题，而不仅仅是集中交易所。

还有集中交易所（DEX）和P2P交易。此外，奈兰表示，对虚拟货币行业的监管并不是一个引起恐慌的怪物。如果实施，虚拟货币市场将变得更加开放。"

据资料显示，金融行动特别工作组（FATF）是一个政府间组织，负责制定打击洗钱和恐怖主义融资的全球标准。到2022年，已有36个成员国加入其中。FATF从它的成员开始，

监督各国执行FATF建议的进展情况，并在全球范围内推动采纳和执行FATF建议。

记者还了解到，也有许多国内机构与警方合作，共同打击以区块链名义实施的诈骗案件。此前，火币、樊植科技和OKEx曾与洛阳警方合作破获诈骗案件。火币第一时间提供了可疑账户信息，并主动核查其他涉案资金。

向受害者寻求支持和帮助。樊植信息利用大数据还原真相并提供资金流，而OKEx最终确认所涉及的数据，为司法程序奠定了坚实的基础。

“区块链拥抱监管和合规是大势所趋。我们希望多方合作能够使区块链走上正确的道路，让科技为人类服务。只有路铺好了，法律法规完善了，骗子小偷强盗才少了。会有越来越多的人才进入这个行业。

只有这样，科技才能真正服务于实体经济。于佳宁说。

责任编辑：孟俊莲总编辑：冉