揭秘币圈骗局！这种新型传销层级关系最高达3000余层官网

在斐济机场的候机大厅里，人们拥挤不堪，各种肤色的游客穿行其间，但几乎看不到亚洲人的身影。

突然，两个亚洲乘客迎面走来，他们看起来像中国人。正在四处张望的董志华和王小虎看到两位乘客时非常高兴。他们迅速走上前去，简单地用中文问道：“你好，你来自中国吗？”

“是的，我们都来自中国。”另一边的一个人回答道。

“太好了！你要去哪里？”董志华连忙又问。

“瓦努阿图”对方回答得很爽快。

“我们是同胞和难兄难弟！太好了！这张机票需要更改。我们不懂英语，很长时间都修不好，也不知道该问谁。你能帮我们换个牌子吗？”董志华非常渴望寻求帮助。

对方非常爽快地答应了，董志华和王小虎非常兴奋。这真是好运。

这两位说英语的中国乘客非常热情，不仅帮助他们改签了机票，还帮助他们办理了其他几项相关手续。

当飞机在董志华万那图降落时，王小虎和他们遇到的两名中国乘客已经非常熟悉了。离开瓦努阿图机场时，每个人都热情地挥手告别，他们感到相当依依不舍。

当然，董志华和王小虎没有想到的是，他们和两位偶然遇到的中国乘客很快会再次见面。

那天晚上，董志华和王小虎在瓦努阿图的合作伙伴为他们举行了欢迎宴会。

没想到的是，晚上9点，大批警察突然涌入别墅，并抓走了在场的所有人。在这些警察中，除了瓦努阿图当地警察之外，董志华和王小虎在斐济机场遇到了两名中国乘客。

警察和劫匪在斐济机场相遇

这是中国公安机关侦破的首例以比特币等虚拟货币为交易媒介的网络传销案件。

董志华和王小虎属于一个名为Plus Token的区块链平台，根据中国法律，这是一个非法组织。

该平台由董志华、陈豪、王小虎等人创建，其最初的运营部门、所有成员和大多数受害者都在中国。

他们被公安部门盯上已经有一段时间了。由于此案涉及面广，公安部“猎狐行动”也成立了专门的行动小组负责此案的调查工作。

2019年6月，公安部获得一个重要信息：该团伙的几名主要成员将在太平洋岛国瓦努阿图会面，然后一起逃往其他国家。

一旦这些人成功逃到一个没有与中国签署引渡条例的国家，将很难让他们回来。因此，公安部领导要求行动小组在所有嫌疑人逃往其他国家之前将其抓获。

为此，“猎狐行动”的相关工作组派出了几个行动小组到国外执行特殊任务。

令人意想不到的是，当行动小组的六名便衣警察出国在斐济转机时，他们发现Plus Token犯罪团伙的两名主要嫌疑人董志华和王小虎实际上与他们乘坐了同一航班，并在同一机场转机。

这真是“铁鞋无处寻。”

当晚9时，中国警方和当地警方联合发起突袭，包围了嫌疑人会面的别墅，并成功抓获了该团伙的8名主要成员，随后在附近的一家酒店抓获了另一名主要成员。

随后，警方截获秘密情报，得知与该团伙勾结的黑帮势力正在四处活动，试图通过武装手段劫持被捕人员，以防止他们被遣返回中国。

在中国大使馆的紧急协调下，行动小组与当地警方合作，仔细观看被捕人员，并加强了拘留场所的监控和安全力量。见营救同伙的目的无法实现，邪恶团伙放弃了劫持。

2019年7月5日，行动小组克服各种困难，通过包机的方式抓获了董志华、陈豪、丁华清、彭逸贤、李源和王小虎等9名犯罪嫌疑人。

与此同时，对国内办案团队来说也是一个好消息。

2019年6月28日，顾大强在湖南被抓获归案；6月29日，彭波在香港西九龙口岸被捕。7月5日，刘强回国自首；7月31日，卢天龙从柬埔寨被遣返回国后被抓获归案；8月13日，郑雷在长沙被抓获归案。8月15日，

刘汉和陈坤出席了。

8月23日，陆会龙等3名犯罪嫌疑人回国投案自首。

2022年3月，公安部再次部署全国公安机关展开行动，对该犯罪团伙剩余82名成员实施抓捕。

2019年7月，本案犯罪嫌疑人被办案民警押解回国。（来源：资料图片）

创建您自己的“Plus coin”进行促销。

该团伙的头目都是直销圈的名人。例如，2017年，陈豪参与了一个名为“东方之城”的筹款项目。丁华清被誉为“中国第一位NLP直销教练”，是业内知名的MLM讲师。卢天龙被称为“区块链教父”。

2015年开始从事虚拟货币相关活动，还开设了“路遥说币”专栏，创办了币融App。

2022年5月，在王小虎、张伟和董志华等网络技术人员的协助下，陈豪和卢天龙通过杭州一家软件开发公司定制了一个名为Plus Token的平台系统，并开发了一个移动应用系统。

开始通过微信官方账号、网站等形式在线上推广平台。

据平台宣传资料显示，Plus Token是全球第二大虚拟货币钱包，提供虚拟货币存储服务，可实现虚拟货币智能增值服务。

要成为该平台的会员，你必须有在线推荐，你必须支付“门槛费”并至少支付价值500美元的虚拟货币。

会员必须启动“智能狗”（这是一个名为“智能套利搬砖机器人”的程序，启动者的月收入为本金的6%至18%）才能获得“智能搬砖收入”。

平台还鼓励会员发展更多层级的下线，并推出“高管佣金”奖励模式。

根据发展会员的级别和规模，高管分为“大家庭”、“大咖”、“大神”和“创造”

其中，“大户”“大咖”“大神”可依次获得全部发展下线收入的5%、10%和15%佣金；“创造”是基于“大神”的待遇，然后享受平台利润分红、月度奖励和年度奖励。

此外，这个平台不收取人民币费用，只收取比特币和以太坊等主流虚拟货币的费用，但所有收益和佣金都以“Plus coins”的形式支付给会员。

这种所谓的“Plus coin”是陈豪等人创造的一种“虚拟货币”。实际上，它没有任何货币的功能，也没有价值。其发行数量、价格和涨跌都由陈豪等人控制。

会员赚取的“Plus coins”可以线下出售，也可以通过平台兑换兑换成主流虚拟货币，但兑换需要后台人工审批。

Plus Token平台的奖励系统与MLM平台类似，只是增加了区块链和虚拟货币“搬砖”的概念。他们没有任何实际的商业活动，他们都依靠包装和MLM不断发展下线来维持平台的运营。

搬砖币是一种通过平台之间的差价赚取利润的投资方法，即从价格相对较低的交易所购买虚拟币，然后选择价格较高的交易所出售，从而赚取中间价差。

因此，几乎所有被欺骗的成员都失去了他们的钱。

许多受害投资者注册多个账户作为亲戚和朋友，以便投入更多资金并获得更多收益。最终，他们投资越多，亏损越多。

比如，会员游强在该平台注册了13个账号，共投入了115万元，开启了“智能狗”功能，平台显示每天都有收益，游强提现1.4万元，直到案发也未再提现。

戴涛比他更惨，一共注册了8个账号，投入了108万元人民币，账面上显示收益为1.5万元，从未提过现。而张志注册了9个平台账号，投入17万元人民币，只提现7000多元。

涉案虚拟货币价值148亿多元

在陈浩等人的经营下，2022年8月10日，Plus Token平台国际版开通全球37个国家注册权限，可储存8种主流虚拟币，开通国际Plus支付功能。

同年7月至8月，在韩国和中国香港进行路演和推广。

同年9月14日，该团伙在韩国济州岛某酒店举行Plus Token全球启动仪式。

同年10月，Plus Token的钱包交易平台上线，国际Plus支付宣布，支持所有虚拟货币支付，其用户可以通过交易所兑换交易比特币、以太坊、莱特币、狗狗币等虚拟货币。

2022年11月，Plus Token钱包交易所更名为PsEx交易所。2019年1月12日，PsEx交易所开始交易。

此时，心里有鬼的陈浩等人为逃避国内监管和法律打击，将平台客服组、拨币组搬至柬埔寨西哈努克城，并继续以Plus Token平台名义进行传销活动。

另外，陈浩等人还花钱雇用了两名外籍人员，将其包装为平台的“创始人”，试图把外籍人推到前台作为“傀儡”，陈浩等人则隐匿在幕后遥控指挥。而且，这一团伙设立的技术组、市场推广组、客服组相对独立，

分散在国内多个省市地区，这给办案带来了极大的困难和阻力。

2019年5至6月，陈浩、丁华清、彭先义、袁莉使用平台赃款申请并获得了瓦努阿图公民身份，试图借此逃避国内的打击。

2019年6月，他们前往瓦努阿图，试图着手安排技术团队、拨币组转移至瓦努阿图，还计划将客服组转移至越南，只是没想到，6月27日就被警方抓获。

2019年6月27日至28日，团伙成员陈坤得知Plus Token平台陈浩等人已经被公安机关抓获的信息，赶紧与陆天龙合谋、勾结，将平台上的部分比特币等进行了兑换、转移、隐匿，

造成456个比特币、573181.4个柚子币和911个以太坊币流失。

据江苏省盐城市物价局价格认定中心认定，从2022年5月至2019年6月27日，Plus Token平台在存续期间，共发展会员200余万人。

除了境内会员以外，他们还发展了相当数量的境外会员，层级关系最高达3000余层。

仅在一年多时间里，这个平台就向会员收取比特币31万余个，以太坊币等其他虚拟货币917万余个。

按照案发时的市场价格计算，这些虚拟货币折合人民币共计148亿多元。

在公安机关将主要犯罪嫌疑人抓捕归案后，还有各种虚拟货币不断转入该平台的钱包地址。

案发前，Plus Token平台有“币圈第一大资金盘”之称，而当其主要经营者被警方抓获的消息传出后，比特币价格甚至一度狂跌30%。

2022年1月2日，陈浩、丁华清、彭义先、袁莉、王晓虎等人涉嫌组织、领导传销活动罪，陈坤涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪案，被移送审查起诉。

2月1日，检察机关将案件退回侦查机关补充侦查，侦查机关于3月1日重新移送审查起诉。

成功追回200多个比特币

与以往的网络传销案不同，Plus Token平台向会员收取的门槛费均以主流虚拟货币的形式流转，虚拟货币与货币的流转方式截然不同，

不存在交易账号和交易流水、参与人员是谁、在其中起什么作用、涉案资金流向何处，不能用传统的方式查证。

在公安机关立案侦查后，盐城市经济开发区检察院成立了专案组，及时介入，引导侦查。

第一次移送审查后，承办检察官围绕本案证据要害、涉案金额审计等重点问题向公安机关提出了10余条补充侦查意见。

承办检察官紧扣“传销”本质，对涉案人员在组织架构中的作用、发展层级数量、涉案金额等方面，将其分为发起策划者、对组织建立扩大起关键作用的人员两个层次，

分别按照该角色在Plus Token平台中具体所起的作用，严格按照司法解释规定，从严认定组织者、领导者。

办案中，检察机关引导公安机关通过技术手段锁定境外服务器，固定电子证据，再结合相关证人口供形成了有效证据链，充分证明发起人陈浩及其手下“军师”、手下“运营”手等人在传销组织中起到的组织、领导作用，

尤其是用证据将一直自称只是一名普通会员的丁华清锁定为主要犯罪嫌疑人。

丁华清在雇用外国人做“傀儡”、伪造海外背景等事项上，起到了重要的作用。

为解决查清资金流向这道难题，承办检察官根据犯罪嫌疑人口供和公安机关提供的审计报告，再结合鉴定报告，逐一核查涉案虚拟货币去向。

办案的过程中，检察官发现有450个比特币不知去向。而这450个比特币的原始持有者陆天龙始终辩称“助记词忘记了，无法找回”。按照2019年6月市值来算，这450个比特币合计人民币4000余万元。

于是检察机关发出检察建议，侦查机关经过多方努力，又成功追回200多个比特币和10万多个柚子币(由其转移的249个比特币兑换而成),按照当时的国际价值，合计人民币约近3000万元。

2022年7月2日，盐城经济开发区法院开庭审理本案。

9月26日，法院对本案作出一审判决，被告人陈浩、丁华清、彭义先、袁莉、王晓虎等14名被告人犯组织、领导传销活动罪，被判处二年至十一年不等的有期徒刑，并处罚金。

一审判决后，陈浩、丁华清、彭义先、袁莉等人不服，提出上诉。盐城市中级法院二审刑事裁定驳回上诉，维持原判。11月26日，中国裁判文书网公布了该裁定书。

承办检察官分析说，如果从个案角度来看，Plus Token从崩盘之际就已落下帷幕，但从法律和社会影响角度来看，它的结局尚未到来。目前，仍然有不少被害人在尝试追回损失，相关司法处理也仍在进行。

就在Plus Token崩盘后，依然有关于它要重启或以所谓“Plus Token3.0”为名的新骗局问世，依然吸引了不少投资者，其中也包括本案的一些被害人。

承办检察官提醒，新型涉网经济犯罪手段虽更加隐蔽，但终究无法隐匿犯罪事实，传销组织无论如何变化，其本质总离不开“交钱”“高额奖金”“发展下线”这些标签，投资人要擦亮眼睛，

保持对传销等违法犯罪活动的警惕性。

如果贸然跟风投资，最终的要么是被“割韭菜”，要么就是掉入传销骗局。

投资者要从正规、权威渠道学习区块链知识，要谨记“天上不会掉馅饼”的教训，不要轻易相信所谓的“内部发币”“只涨不跌”“超高回报”等许诺。（文中涉案人员均为化名）

来源：方圆微信（ID：fangyuanmagazine）

作者：张振华

来源： 检察日报正义网